Проверка зарубежного контрагента перед переводом
Перед тем как отправить деньги за границу, важно быть уверенным, что контрагент — не фиктивный и не попадает под санкции. Мы проверим вашего партнёра по всем основным источникам.
Что входит в проверку
Мы анализируем:
- юридический статус компании
- историю регистрации, сайт, учредителей
- санкционные списки (OFAC, ЕС, UK)
- платежеспособность и банковские реквизиты
- соответствие назначению платежа
Кому это нужно
Подходит для:
- первого перевода новому партнёру
- стран с высоким регуляторным риском
- чувствительных отраслей (оборудование, ПО, финансы)
- сделок без личного знакомства
